La corrupción transnacional y el blanqueo del patrimonio público venezolano : aspectos jurídicos fundamentales
Sarmiento, María Gabriela
La corrupción transnacional y el blanqueo del patrimonio público venezolano : aspectos jurídicos fundamentales La corrupción transnacional y el blanqueo del patrimonio público venezolano : casos de estudio - Caracas : Fundación Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA : Editorial Jurídica Venezolana, 2022. - 155 p.
Bibliografía: p. 145-155.
Este trabajo hace una retrospección entre 2004 y 2021 sobre la red de corrupción internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio público venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI, CBH, Crédit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius Bär, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El análisis se enfoca en diversos aspectos jurídicos de diecisiete case studies multijurisdiccionales (Andorra, España, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho público venezolano (BARIVEN, BANDES, FONDEN, Metro de Caracas, PDVSA, Tesoro Nacional), funcionarios y exfuncionarios públicos venezolanos, sus asociados y con numerosas empresas de maletín venezolanas y offshore (bahameños, barbadenses, caimanesas, españolas, estadounidenses, griegas, holandesas, hongkonesas, maltesas, mauricianas, panameñas, sanvicentinas, suizas, islas vírgenes británicas). Mediante estos casos de estudio se han rastreado e identificado aproximadamente 32.000 millones de dólares y se investigan, principalmente, el despojo de los bienes materiales de Venezuela y/o la malversación de fondos públicos, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionario público extranjero. El trabajo concluye con la adopción de propuestas para establecer la responsabilidad de los CFO e indemnizar a las víctimas de hechos de gran corrupción.
9798886802528
CORRUPCION--DERECHO Y LEGISLACION--CASOS DE ESTUDIO--VENEZUELA
LAVADO DE DINERO--DERECHO Y LEGISLACION--VENEZUELA
La corrupción transnacional y el blanqueo del patrimonio público venezolano : aspectos jurídicos fundamentales La corrupción transnacional y el blanqueo del patrimonio público venezolano : casos de estudio - Caracas : Fundación Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA : Editorial Jurídica Venezolana, 2022. - 155 p.
Bibliografía: p. 145-155.
Este trabajo hace una retrospección entre 2004 y 2021 sobre la red de corrupción internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio público venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI, CBH, Crédit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius Bär, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El análisis se enfoca en diversos aspectos jurídicos de diecisiete case studies multijurisdiccionales (Andorra, España, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho público venezolano (BARIVEN, BANDES, FONDEN, Metro de Caracas, PDVSA, Tesoro Nacional), funcionarios y exfuncionarios públicos venezolanos, sus asociados y con numerosas empresas de maletín venezolanas y offshore (bahameños, barbadenses, caimanesas, españolas, estadounidenses, griegas, holandesas, hongkonesas, maltesas, mauricianas, panameñas, sanvicentinas, suizas, islas vírgenes británicas). Mediante estos casos de estudio se han rastreado e identificado aproximadamente 32.000 millones de dólares y se investigan, principalmente, el despojo de los bienes materiales de Venezuela y/o la malversación de fondos públicos, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionario público extranjero. El trabajo concluye con la adopción de propuestas para establecer la responsabilidad de los CFO e indemnizar a las víctimas de hechos de gran corrupción.
9798886802528
CORRUPCION--DERECHO Y LEGISLACION--CASOS DE ESTUDIO--VENEZUELA
LAVADO DE DINERO--DERECHO Y LEGISLACION--VENEZUELA